Автор: bisqadm

Политика в области качества и безопасности продуктов питания, миссия, видения, цели и задачи ЧАО «Харьковская Бисквитная Фабрика»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПРАТ “ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА” (Відомості про зміну типу акціонерного товариства)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА”
2. Код за ЄДРПОУ: 00377265
3. Місцезнаходження: 61017 м. Харків Лозівська, 8
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 712-90-07, 712-87-39 (057) 712-90-07
5. Електронна поштова адреса: info@biscuit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.biscuit.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства
ІІ. Текст повідомлення
Річними загальними зборами акціонерів ПАТ “Харківська бісквітна фабрика”, які відбулися 12.04.2017
року (протокол б/н від 12.04.2017р.), було прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства.
Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 10.05.2017;

Повне найменування акціонерного товариства до зміни: Публічне акціонерне товариство “Харківська бісквітна фабрика”;

Повне найменування акціонерного товариства після зміни: Приватне акціонерне товариство “Харківська бісквітна фабрика”.

ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління – Генеральний директор Коваленко А.А.
12.05.2017

П Р О Т О К О Л загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Харківська бісквітна фабрика»
Місце проведення: м. Харків, вул. Лозівська, 8, ПАТ «Харківська бісквітна фабрика».
Дата і час проведення: 12 квітня 2017 р. Початок зборів-10-00 год. за адресою місцезнаходження товариства в приміщенні актового залу.
Закінчення зборів – 13-00 год.
Протокол складено протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів – 21 квітня 2017 року.
Річні загальні збори проводяться в очній формі.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 06 квітня 2017 року.
Розмір статутного капіталу товариства становить 10 629 910,00 грн., який поділений на 2 186 850 шт. простих акцій і 124 000 привілейованих акцій.
Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів – 518, мають право на голосування на загальних зборах 87 осіб.
До визначення кворуму прийняті 2 159 867 шт. голосуючих акцій товариства, що надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів.
Час початку реєстрації учасників зборів 8.00 год. 12.04.2017 р.
Час закінчення реєстрації учасників зборів 09.45 год. 12.04.2017 р.
Для участі в зборах зареєструвалися акціонери, які в сукупності володіють 2 106 402шт. голосуючих акцій товариства, що надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів, що складає 97,52 % від загального числа голосуючих акцій товариства, прийнятих до визначення кворуму.
Для участі в загальних зборах акціонерів запрошено фахівця Лежньову І.С.
Порядок голосування на Загальних зборах – бюлетенями.
Збори визнаються правомочними.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів.
4. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за звітний період та затвердження звіту.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2016 року.
9. Про виплату дивідендів.
10. Про зміну типу Товариства (з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство) у відповідності до Закону України “Про акціонерні товариства”.
11. Про зміну найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА” (повне), та з ПАТ “ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА” на ПрАТ “ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА” (скорочене)
12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення повноваженої особи (осіб), якої (яким) будуть надані повноваження на підписання змін та доповнень до Статуту Товариства, викладеного в новій редакції, та на підписання нової редакції Статуту Товариства. Визначення повноваженої особи (осіб), якої (яким) будуть надані повноваження на здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації Статуту Товариства, викладеного в новій редакції, та внесення змін та доповнень до відомостей Товариства які містяться в ЄДРПОУ, у т.ч. відомостей щодо зміни типу Товариства, а також інших встановлених законодавством відомостей.
13. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Встановлення (визначення) кількісного складу Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
16. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Встановлення (визначення) кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.
19. Припинення повноважень Голови Правління (Голови Правління – Генерального директора) Товариства та членів Правління Товариства.
20. Встановлення (визначення) кількісного складу Правління Товариства.
21. Обрання Голови Правління – Генерального директора Товариства та членів Правління Товариства. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Правління Товариства.
22. Попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
23. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
Зборами затверджено порядок денний.
Голосували «за» – одноголосно.
1. СЛУХАЛИ: Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
Для проведення підрахунків голосів акціонерів на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію та затвердити її склад у кількості 4 (чотирьох) осіб, а саме: Моргачову Валентину Василівну, Літкевич Ольгу Анатоліївну, Коноваленко Дарью Юріївну та Христоєву Ірину Олегівну.
УХВАЛИЛИ: Для проведення підрахунків голосів акціонерів на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію та затвердити її склад у кількості 4 (чотирьох) осіб, а саме: Моргачову Валентину Василівну, Літкевич Ольгу Анатоліївну, Коноваленко Дарью Юріївну та Христоєву Ірину Олегівну.
Голосували: «за» – 2 106 402 голосів (100 %). «проти» – немає «утримались» – немає
2. СЛУХАЛИ: Обрання голови та секретаря загальних зборів

УХВАЛИЛИ: Обрати Головою зборів: Мічуріну Надію Іллівну, секретарем зборів: Зеленську Маргариту Володимирівну.
Голосували: «за» – 2 106 402 голосів (100 %). «проти» – немає «утримались» – немає
3. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів.
УХВАЛИЛИ: Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів акціонерів:
– доповідь з питань порядку денного – до 15 хв.;
– виступи з питань порядку денного – до 15 хв.;
– повторні виступи з питань порядку денного – до 3 хв.;
– провести загальні збори акціонерів без перерви;
– питання, пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного, а також виправлення до проектів рішень подаються письмово та за підписом акціонера або представника акціонера.
Голосування проводити за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену в ст. 43 Закону України “Про акціонерні товариства”.
Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.
Голосували: «за» – 2 106 402 голосів (100 %). «проти» – немає «утримались» – немає
4.СЛУХАЛИ: Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.
Доповідач – Голова Правління – Коваленко А.А. (доповідь додається)
Голова Правління Коваленко А.А. доповіла про ситуацію, що склалася на території України та роботі підприємства за звітний період, про роботу кондитерської галузі, про подорожчання матеріалів та сировини, зменшення попиту, зниження експортних поставок.
Також наголосила про роботу підприємства в умовах фінансової нестабільності, відносно курсу долара США, у зв’язку з чим і знизився експорт.
Всього було випущено – 60 тисяч 400 тон кондитерських виробів.
Зростання продажу на території України підвищилося на 1 %.
Нових видів продукції було випущено 16 позицій.
УХВАЛИЛИ: Затвердити Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.
Голосували: «за» – 2 106 402 голосів (100 %). «проти» – немає «утримались» – немає
5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Доповідач – член Наглядової Ради Єгорова В.Г.
(доповідь додається).
УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік за наслідками його розгляду.
Голосували: «за» – 2 106 402 голосів (100 %). «проти» – немає «утримались» – немає
6. СЛУХАЛИ: Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за звітний період та затвердження звіту.
Доповідач – Голова Ревізійної комісії Бєда Г.І.(Акт перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» за 2016 рік додається).
УХВАЛИЛИ: Затвердити Звіт (висновок) Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році за наслідками його розгляду: порушень ведення фінансового-господарської діяльності в 2016 році не встановлено.
Голосували: «за» – 2 106 402 голосів (100 %). «проти» – немає «утримались» – немає
7. СЛУХАЛИ: Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
Доповідач – Головний бухгалтер Лапко В.М., який повідомив, що Річний звіт товариства наданий до органів статистики у встановлені терміни 08.02.2017 року та в повному обсязі.
Був укладений договір з ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-96» для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності за 2016 рік.
Результати перевірки свідчать про те, що показники фінансової звітності ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» об’єктивно та в повному обсязі відтворюють стан активів, зобов’язань та власного капіталу, результати господарської діяльності за 2016 рік та фінансовий стан товариства в цілому.
На думку аудиторів, інформація, яка міститься у фінансовій звітності за 2016 рік, може бути достатньою підставою для прийняття органами управління товариства відповідних рішень.
УХВАЛИЛИ: Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2016 рік.
Голосували: «за» – 2 106 402 голосів (100 %). «проти» – немає «утримались» – немає
8. СЛУХАЛИ: Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2016 року.
Доповідач – Головний бухгалтер Лапко В.М. повідомив акціонерів про розподіл прибутку та збитків за 2016 рік, а саме:
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 1 862 958,0 тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції – 1 614 356,0 тис. грн.
Адміністративні витрати – 33 760,0 тис. грн.
Витрати на збут – 107 772,0 тис. грн.
Всього прибуток до оподаткування 155153,0 тис. грн.
Податок на прибуток – 23 336,0 тис. грн.
Чистий прибуток після сплати податку на прибуток складає – 131 817,0 тис. грн.
Придбано основних активів – 31 854,0 т.грн.
Запропоновано залишок чистого прибутку після сплати обов’язкових платежів відповідно до Статуту та законодавства, у розмірі 130 106,0 тис. грн. направити на розвиток виробництва.
УХВАЛИЛИ: Залишок чистого прибутку після уплати обов’язкових платежів згідно Статуту та законодавства, в розмірі 130 106 тис. грн., направити на розвиток виробництва.
Голосували: «за» – 2 106 402 голосів (100 %). «проти» – немає «утримались» – немає
9. СЛУХАЛИ: Про виплату дивідендів.
Доповідач – Головний бухгалтер Лапко В.М. запропонував виплату дивідендів не здійснювати, а залишок чистого прибутку направити на розвиток виробництва.
УХВАЛИЛИ: Дивіденди за підсумками роботи 2016 року з чистого прибутку – не нараховувати та не виплачувати.
Голосували: «за» – 2 106 402 голосів (100 %). «проти» – немає «утримались» – немає
10. СЛУХАЛИ: Про зміну типу Товариства (з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство) у відповідності до Закону України “Про акціонерні товариства”.
Доповідач – начальник юридичного відділу Лежньова І.С. повідомила акціонерів про зміну типу Товариства з Публічного на Приватне у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».
УХВАЛИЛИ: Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство у відповідності до Закону України “Про акціонерні товариства”.
Голосували: «за» – 2 106 402 голосів (100 %). «проти» – немає «утримались» – немає
11. СЛУХАЛИ: Про зміну найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА” (повне), та з ПАТ “ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА” на ПрАТ “ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА” (скорочене).
Доповідач – начальник юридичного відділу Лежньова І.С. повідомила акціонерів про необхідність зміни найменування Товариства, у зв’язку зі зміною організаційно-правової форми Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
УХВАЛИЛИ: Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА” (повне), та з ПАТ “ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА” на ПрАТ “ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА” (скорочене).
Голосували: «за» – 2 106 402 голосів (100 %). «проти» – немає «утримались» – немає
12. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення повноваженої особи (осіб), якій (яким) будуть надані повноваження на підписання змін та доповнень до Статуту Товариства, викладеного в новій редакції, та на підписання нової редакції Статуту Товариства. Визначення повноваженої особи (осіб), якій (яким) будуть надані повноваження на здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації Статуту Товариства, викладеного в новій редакції, та внесення змін та доповнень до відомостей Товариства які містяться в ЄДРПОУ, у т.ч. відомостей щодо зміни типу Товариства, а також інших встановлених законодавством відомостей.
Доповідач – начальник юридичного відділу Лежньова І.С. повідомила акціонерів про необхідність внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, про необхідність визначення особи (осіб) якій (яким) будуть надані повноваження на підписання нової редакції статуту Товариства та на здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін та доповнень до відомостей Товариства які містяться в ЄДРПОУ.
УХВАЛИЛИ: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика» Голові Правління – Генеральному директору Коваленко Аллі Арестівні. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства або особу, уповноважену цим органом, здійснити всі необхідні дії для проведення процедури державної реєстрації Статуту Товариства, викладеного в новій редакції, та внесення змін та доповнень до відомостей Товариства які містяться в ЄДРПОУ, у т.ч. відомостей щодо зміни типу Товариства, зміни найменування Товариства, а також інших встановлених законодавством відомостей.

Голосували: «за» – 2 106 402 голосів (100 %). «проти» – немає «утримались» – немає
13. СЛУХАЛИ: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства, що були обрані загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 11.04.2014р.) зі строком повноважень на 3 (три) роки, у складі:
Коваленка Олександра Васильовича – Голови Наглядової Ради Товариства;
Єгорової Валентини Григорівни – члена Наглядової Ради Товариства;
Тимошенко Любові Михайлівни – члена Наглядової Ради Товариства.
Голосували: «за» – 2 106 402 голосів (100 %). «проти» – немає «утримались» – немає
14. СЛУХАЛИ: Встановлення (визначення) кількісного складу Наглядової ради Товариства.
УХВАЛИЛИ: Встановити (визначити) кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 (три) особи.
Голосували: «за» – 2 106 402 голосів (100 %). «проти» – немає «утримались» – немає
15. СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
УХВАЛИЛИ: Чинним законодавством України та Законом України “Про акціонерні товариства” проект рішення з питання “Обрання членів Наглядової ради Товариства” не передбачено.
Включено у бюлетень для голосування для обрання членів Наглядової ради кандидатури, затверджені протоколом Наглядової Ради від 23.03.2017 року, а саме:
– Коваленка Олександра Васильовича;
– Тимошенко Любов Михайлівну;
– Філянову Ольгу Вікторівну.(частина 1)
Кількість голосів, які акціонери віддали за кандидатів:
Коваленко Олександр Васильович – 2 106 402 голосів.
Тимошенко Любов Михайлівна – 2 106 402 голосів.
Філянова Ольга Вікторівна – 2 106 402 голосів.
Членами Наглядової ради Товариства обрано строком на три роки наступних осіб:
Коваленко Олександр Васильович,
Тимошенко Любов Михайлівна,
Філянова Ольга Вікторівна.
УХВАЛИЛИ: Затвердити умови платних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства підписати зазначені цивільно-правові договори з усіма обраними членами Наглядової ради Товариства (частина 2).
Голосували:
«за» – 2 106 402 голосів (100 %). «проти» – немає «утримались» – немає
16. СЛУХАЛИ: Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, що були обрані загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 11.04.2014 р.) зі строком повноважень на 3 (три) роки, у складі:
Бєди Галини Ігорівни – член Ревізійної комісії Товариства;
Федорової Наталії Василівни – член Ревізійної комісії Товариства;
Зеленської Маргарити Володимирівни – член Ревізійної комісії Товариства.
Голосували: «за» – 2 106 402 голосів (100 %). «проти» – немає «утримались» – немає
17. СЛУХАЛИ: Встановлення (визначення) кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
УХВАЛИЛИ: Встановити (визначити) кількісний склад Ревізійної комісії Товариства – 3 (три) особи.
Голосували: «за» – 2 106 402 голосів (100 %). «проти» – немає «утримались» – немає
18. СЛУХАЛИ: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства
УХВАЛИЛИ: Чинним законодавством України та Законом України “Про акціонерні товариства” проект рішення з питання “Обрання членів Ревізійної комісії Товариства” не передбачено.
Включено у бюлетень для голосування для обрання членів Ревізійної комісії кандидатури, затверджені протоколом Наглядової Ради від 23.03.2017 року, а саме:
– Бєда Галина Ігорівна;
– Федорова Наталія Василівна;
– Зеленська Маргарита Володимирівна (частина 1).
Кількість голосів, які акціонери віддали за кандидатів:
Бєда Галіна Ігорівна – 2 106 402 голосів.
Федорова Наталія Василівна – 2 106 402 голосів.
Зеленська Маргарита Володимирівна – 2 106 402 голосів.
Членами Ревізійної комісії Товариства обрано строком на три роки наступних осіб:
Бєда Галина Ігорівна,
Федорова Наталія Василівна,
Зеленська Маргарита Володимирівна.
УХВАЛИЛИ: Затвердити умови платних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства підписати зазначені цивільно-правові договори з усіма обраними членами Ревізійної комісії Товариства (частина 2).
Голосували: «за» – 2 106 402 голосів (100 %). «проти» – немає «утримались» – немає
19. СЛУХАЛИ: Припинення повноважень Голови Правління (Голови Правління – Генерального директора) Товариства та членів Правління Товариства.
УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження Голови Правління (Голови Правління – Генерального директора) Товариства та членів Правління Товариства, що були обрані загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 11.04.2014 р.) зі строком повноважень на 3 (три) роки, у складі:
Коваленко Алли Арестівни – Голова Правління (Голова Правління – Генеральний директор) Товариства;
Лапка Володимира Миколайовича – член Правління Товариства;
Голік Ольги Валентинівни – член Правління Товариства;
Сергеєва Володимира Миколайовича – член Правління Товариства;
Філянової Ольги Вікторівни – член Правління Товариства.
Голосували: «за» – 2 106 402 голосів (100 %). «проти» – немає «утримались» – немає
20. СЛУХАЛИ: Встановлення (визначення) кількісного складу Правління Товариства.
УХВАЛИЛИ: Встановити (визначити) кількісний склад Правління Товариства – 5 (п’ять) осіб.
Голосували: «за» – 2 106 402 голосів (100 %). «проти» – немає «утримались» – немає
21. СЛУХАЛИ: Обрання Голови Правління – Генерального директора Товариства та членів Правління Товариства. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Правління Товариства.
УХВАЛИЛИ: Чинним законодавством України та Законом України “Про акціонерні товариства” проект рішення з питання “Обрання Голови Правління – Генерального директора Товариства та членів Правління Товариства” не передбачено.
Включити у бюлетень для голосування для обрання Голови Правління – Генерального директора Товариства та членів Правління Товариства кандидатури, затверджені протоколом Наглядової Ради б/н від 23.03.2017р., а саме:
– Коваленко Алла Арестівна,
– Лапко Володимир Миколайович,
– Голік Ольга Валентинівна,
– Сергеєв Володимир Миколайович,
– Коваленко Станіслав Олександрович (частина 1).
Кількість голосів, які акціонери віддали за кандидатів:
Коваленко Алла Арестівна – 2 106 402 голосів.
Лапко Володимир Миколайович – 2 106 402 голосів.
Голік Ольга Вікторівна – 2 106 402 голосів;
Сергеєв Володимир Миколайович – 2 106 402 голосів;
Коваленко Станіслав Олександрович – 2 106 402 голосів.

Головою Правління – Генеральним директором Товариства та членами Правління Товариства обрано строком на три роки наступних осіб:
Голова Правління – Генеральний директор – Коваленко Алла Арестівна
Члени Правління: – Лапко Володимир Миколайович,
– Голік Ольга Валентинівна,
– Сергеєв Володимир Миколайович,
– Коваленко Станіслав Олександрович.
УХВАЛИЛИ: Затвердити умови платних контрактів, що укладатимуться з Головою Правління – Генеральним директором Товариства та членами Правління Товариства.
Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати зазначені контракти з усіма обраними членами Правління Товариства та Головою Правління – Генеральним директором Товариства (частина 2).
Голосували: «за» – 2 106 402 голосів (100 %). «проти» – немає «утримались» – немає
22. СЛУХАЛИ: Попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
Доповідач – начальник юридичного відділу Лежньова І.С. зазначила, що у ході поточної діяльності Товариством укладаються значні правочини такі, як договори купівлі-продажу, кредитування, застави та інші. На дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які саме правочини вчинятимуться акціонерним Товариством, тому загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
Таким чином, згідно з вимогами законодавства та Статуту Товариства необхідно прийняти рішення про укладення значних правочинів, а саме таких

23. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
УХВАЛИЛИ: Попереднє надати згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, на випадок, якщо рішення про вчинення таких правочинів не прийняла Наглядова рада Товариства або не мала право його приймати.
Голосували: «за» – 2 106 402 голосів (100 %). «проти» – немає «утримались» – немає

Голова зборів Н.І. Мічуріна
Секретар зборів М.В. Зеленська

I. Общие сведения
1. Полное наименование эмитента:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ХАРЬКОВСКАЯ БИСКВИТНАЯ ФАБРИКА”
2. Код ЕГРПОУ: 00377265
3. Местонахождение: 61017 г. Харьков ул. Лозовская, 8
4. Междугородный код, телефон и факс: (057) 712-90-07
5. Электронный почтовый адрес: info@biscuit.com.ua
6. Адрес страницы в сети Интернет: www.biscuit.com.ua
7. Вид особой информации: Сведения об изменении владельцев акций, которым принадлежит 10 и более процентов голосующих акций.
II. Текст сообщения: ПАО «Харьковская бисквитная фабрика» (в дальнейшем – Общество) сообщает, что согласно Реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, составленного по состоянию на 06.04.2017 г.. (исх.№ 135006зв от 07.04.2017 г.), полученного Обществом 10.04. 2017 от ПАО «Национальный депозитарий Украины», у акционера – юридического лица частного акционерного общества «Слобода», код ЕГРПОУ 22677163 (местонахождение: г.. Харьков, ул. Лозовская, 8), размер пакета акций увеличился, а именно: к изменения количество голосующих акций составляет 1994015 шт. простых именных акций, размер доли 86,2892% от общего количества акций и 92,3211% от числа голосующих акций; после изменения количество голосующих акций составляет 1994136 шт. простых именных акций, размер доли 86,2945% от общего количества акций и 92,3268% от числа голосующих акций.
ИIИ. подпись
1. Лицо, указанное ниже, подтверждает достоверность информации, содержащейся в сообщении, и
признает, что она несет ответственность согласно законодательству.
2. Председатель Правления – Генеральный директор А.А. Коваленко
10.04.2017