Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Харьковская бисквитная фабрика"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА” код ЄДРПОУ 00377265 (далі – Товариство)
Місцезнаходження: Україна, 61017, м. Харків, вул. Лозівська,8
Повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори), які відбудуться 12 квітня 2017 року о 10-00 год. за адресою місцезнаходження Товариства в приміщенні актового залу.
Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься 12 квітня 2017 року з 8-00 год. до 9-45 год. за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України – 06 квітня 2017 року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів.
4. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за звітний період та затвердження звіту.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2016 року.
9. Про виплату дивідендів.
10. Про зміну типу Товариства (з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство) у відповідності до Закону України “Про акціонерні товариства”.
11. Про зміну найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА” (повне), та з ПАТ “ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА” на ПрАТ “ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА” (скорочене)
12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.Визначення повноваженої особи (осіб), якої (яким) будуть надані повноваження на підписання змін та доповнень до Статуту Товариства, викладеного в новій редакції, та на підписання нової редакції Статуту Товариства. Визначення повноваженої особи (осіб), якої (яким) будуть надані повноваження на здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації Статуту Товариства, викладеного в новій редакції, та внесення змін та доповнень до відомостей Товариства які містяться в ЄДРПОУ, у т.ч. відомостей щодо зміни типу Товариства, а також інших встановлених законодавством відомостей.
13. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Встановлення (визначення) кількісного складу Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
16. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Встановлення (визначення) кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.
19. Припинення повноважень Голови Правління (Голови Правління – Генерального директора) Товариства та членів Правління Товариства.
20. Встановлення (визначення) кількісного складу Правління Товариства.
21. Обрання Голови Правління – Генерального директора Товариства та членів Правління Товариства. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Правління Товариства.
22. Попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
23. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, призначених на 12 квітня 2017 року:
Питання порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
Проект рішення:
Для проведення підрахунків голосів акціонерів на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію та затвердити її склад у кількості 4(чотирьох) осіб, а саме: Моргачову Валентину Василівну, Костенко Тетяну Іванівну, КоноваленкоДарью Юріївну та Христоєву Ірину Олегівну.
Питання порядку денного:
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів
Проект рішення:
Обрати Головою загальних зборів Мічуріну Надію Іллівну, секретарем зборів Зеленську Маргариту Володимирівну.
Питання порядку денного:
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів.
Проект рішення:
Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів акціонерів:
– доповідь з питань порядку денного – до 15 хв.;
– виступи з питань порядку денного – до 15 хв.;
– повторні виступи з питань порядку денного – до 3 хв.;
– провести загальні збори акціонерів без перерви;
– питання, пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного, а також виправлення до проектів рішень подаються письмовота за підписом акціонера або представника акціонера.
Голосування проводити за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену в ст. 43 Закону України “Про акціонерні товариства”.
Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.
Питання порядку денного:
4. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.
Питання порядку денного:
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік за наслідками його розгляду.
Питання порядку денного:
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за звітний період та затвердження звіту.
Проект рішення:
Затвердити Звіт (висновок) Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році за наслідками його розгляду: порушень ведення фінансового-господарської діяльності в 2016 році не встановлено.
Питання порядку денного:
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.
Питання порядку денного:
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2016 року.
Проект рішення:
Залишок чистого прибутку після уплати обов’язкових платежів згідно Статуту та законодавства,в розмірі 130 106 тис.грн., направити на розвиток виробництва.
Питання порядку денного:
9. Про виплату дивідендів.
Проект рішення:
Дивіденди за підсумками роботи 2016 року, з чистого прибутку – не нараховувати та не виплачувати.
Питання порядку денного:
10. Про зміну типу Товариства (з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство) у відповідності до Закону України “Про акціонерні товариства”.
Проект рішення:
Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство у відповідності до Закону України “Про акціонерні товариства”.
Питання порядку денного:
11. Про зміну найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА” (повне), та з ПАТ “ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА” на ПрАТ “ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА” (скорочене).
Проект рішення:
Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА” (повне), та з ПАТ “ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА” на ПрАТ “ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА” (скорочене).
Питання порядку денного:
12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення повноваженої особи (осіб), якій (яким) будуть надані повноваження на підписання змін та доповнень до Статуту Товариства, викладеного в новій редакції, та на підписання нової редакції Статуту Товариства. Визначення повноваженої особи (осіб), якій (яким) будуть надані повноваження на здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації Статуту Товариства, викладеного в новій редакції, та внесення змін та доповнень до відомостей Товариства які містяться в ЄДРПОУ, у т.ч. відомостей щодо зміни типу Товариства, а також інших встановлених законодавством відомостей.
Проект рішення:
Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика» Голові Правління – Генеральному директору Коваленко Аллі Арестівні.Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства або особі, уповноваженій цим органом, здійснити всі необхідні дії для проведення процедури державної реєстрації Статуту Товариства, викладеного в новій редакції, та внесення змін та доповнень до відомостей Товариства які містяться в ЄДРПОУ, у т.ч. відомостей щодо зміни типу Товариства, зміни найменування Товариства, а також інших встановлених законодавством відомостей.
Питання порядку денного:
13. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства, що були обрані загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 11.04.2014р.) зі строком повноваженьна 3 (три) роки, у складі:
Коваленка Олександра Васильовича – Голови Наглядової Ради Товариства;
Єгорової Валентини Григорівни – члена Наглядової Ради Товариства;
Тимошенко Любові Михайлівни – члена Наглядової Ради Товариства.
Питання порядку денного:
14. Встановлення (визначення) кількісного складу Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Встановити (визначити) кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 (три) особи.
Питання порядку денного:
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Чинним законодавством України та Законом України “Про акціонерні товариства” проект рішення з питання “Обрання членів Наглядової ради Товариства” не передбачено.
Затвердити умови платних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства підписати зазначені цивільно-правові договори з усіма обраними членами Наглядової ради Товариства.
Питання порядку денного:
16.Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, що були обрані загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 11.04.2014 р.) зі строком повноважень на 3 (три) роки, у складі:
Біди Галини Ігорівни – член Ревізійної комісії Товариства;
Федорової Наталії Василівни – член Ревізійної комісії Товариства;
Зеленської Маргарити Володимирівни – член Ревізійної комісії Товариства.
Питання порядку денного:
17. Встановлення (визначення) кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
Встановити (визначити) кількісний склад Ревізійної комісії Товариства – 3 (три) особи.
Питання порядку денного:
18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
Чинним законодавством України та Законом України “Про акціонерні товариства” проект рішення з питання “Обрання членів Ревізійної комісії Товариства” не передбачено.
Затвердити умови платних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства підписати зазначені цивільно-правові договори з усіма обраними членами Ревізійної комісії Товариства.
Питання порядку денного:
19. Припинення повноважень Голови Правління (Голови Правління – Генерального директора) Товариства та членів Правління Товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження Голови Правління (Голови Правління – Генерального директора) Товариства та членів Правління Товариства, що були обрані загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 11.04.2014 р.) зі строком повноважень на 3 (три) роки, у складі:
Коваленко Алли Арестівни– Голова Правління (Голова Правління – Генеральний директор) Товариства;
Лапко Володимира Миколайовича – член Правління Товариства;
Голік Ольги Валентинівни – член Правління Товариства;
Сергєєва Володимир Миколайович – член Правління Товариства;
Філянової Ольги Вікторівни – член Правління Товариства.
Питання порядку денного:
20. Встановлення (визначення) кількісного складу Правління Товариства.
Проект рішення:
Встановити (визначити) кількісний склад Правління Товариства – 5 (п’ять) осіб.
Питання порядку денного:
21. Обрання Голови Правління – Генерального директора Товариства та членів Правління Товариства. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Правління Товариства.
Проект рішення:
Чинним законодавством України та Законом України “Про акціонерні товариства” проект рішення з питання “Обрання Голови Правління – Генерального директора Товариства та членів Правління Товариства” не передбачено.
Затвердити умови платних контрактів, що укладатимуться з Головою Правління – Генеральним директором Товариства та членами Правління Товариства.
Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати зазначені контракти з усіма обраними членами Правління Товариства та Головою Правління – Генеральним директором Товариства.
Питання порядку денного:
22. Попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
Проект рішення:
Попереднє схвалити угоди (значні правочини), які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів), предметом яких може бути майно, роботи, послуги та інше, гранична сукупна вартість кожного з яких складатиме від 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Це договори купівлі-продажу,кредитування,застави та інші від 274 859,25 тис.грн. граничною сукупною вартістю до 750 000,0 тис. грн.
Уповноважити Голову Правління – Генерального директора Товариства на підписання вищезазначених правочинів (угод).
Питання порядку денного:
23.Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
Проект рішення:
Попереднє надати згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, на випадок, якщо рішення про вчинення таких правочинів не прийняла Наглядова рада Товариства або не мала право його приймати.
Для участі у зборах акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:www.biscuit.com.ua.
З документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства, акціонери та їх представники можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 9-00 год. до 16-00 год.

Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніш як за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів.
Місце для ознайомлення: Адміністративний корпус, юридичний відділ. Відповідальна особа – Лeжньова Ірина Сергіївна. Довідки за телефоном : (057) 712-89-87
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника
Звітний період Попередній період
Усього активів 1099437 997236
Основні засоби 167540 167695
Довгострокові фінансові інвестиції 177052 150680
Запаси 296780 183540
Сумарна дебіторська заборгованість 398494 461161
Грошові кошти та їх еквівалент 43972 19646
Нерозподілений прибуток 899216 769110
Власний капітал 1010048 885747
Статутний капітал 10630 10630
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 86169 108040
Чистий прибуток (збиток) 131817 176479
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2310850 2310850
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт) – –
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду – –
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1256 1275
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 47 (2552) від 10.03.2017 року.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законом.

Голова Правління – Генеральний директор А.А.Коваленко
М.П.
09 березня 2017 року